أفاد مجلس قضاء الجزائر في بيان له اليوم عن فتح تحقيق في تورط شركة مختصة في مجال التبغ، حيث تم ” الحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم”، وإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.
وكشف البيان ” على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ تم فتح تحقيق ابتدائي”
وأوضح البيان أن التحقيق الابتدائي توصل ” إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها ” ب. د.خ ” في الوقائع باستعماله السجلات تجارية الأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال”.
وتابع البيان “يتم إيداع هذه الأموال لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية ”
واردف بيان مجلس قضاء الجزائر ” بناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار إذن بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم”
وقد “تم تقديم المشتبه فيهم أمس أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم ” ب.د.خ ” وشركته ومن معهم ”
وأوضح ان ” قاضي التحقيق قام باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت، فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية التحقيق القضائي في الوقائع لايزال مستمرا”.
أخبار دزاير: نسيم. خ
